Une ancienne gestionnaire de conformité à la Deutsche Bank a été victime d’une purge interne après avoir décelé des activités suspectes liées à Jeffrey Epstein et Jared Kushner, deux figures clés dans l’affaire. Selon un rapport récent du FBI, cette personne a été licenciée en 2018 pour avoir signalé des transactions cryptomonnaies impliquant une société de Kushner et un ressortissant russe, ainsi que l’exclusion d’une centaine de personnes politiquement exposées (PPE) hors du cadre de surveillance anti-blanchiment.
L’individu a relevé que ces personnes, souvent liées aux sphères publiques ou gouvernementales, avaient été classées en « statut en attente » sans être soumises à un contrôle approprié. Son supérieur hiérarchique a immédiatement réagi en lui remettant en cause ses rapports de travail, ce qui a entraîné une chute progressive de sa productivité et finalement son licenciement.
La Deutsche Bank s’est déjà vu imposer des amendes importantes : 150 millions de dollars par le New York State pour négligence dans la surveillance d’Epstein, ainsi que 75 millions de dollars versés aux victimes après une plainte en 2022. La banque a également tardé à fermer les comptes d’Epstein jusqu’à l’arrestation du financier en juillet 2019 pour trafic sexuel.
Les données révélées montrent que la Deutsche Bank a ignoré pendant des années les signaux d’un risque éthique majeur, permettant à Epstein de s’échapper des contrôles légaux. Cette situation illustre un manque critique dans l’application des normes de conformité financière et souligne l’importance des mécanismes internes pour prévenir les abus. L’élimination silencieuse d’un agent qui tentait de protéger la transparence est aujourd’hui un rappel triste pour le système financier mondial.
